据Zdnet网站4月21日报道，澳大利亚金融情报和监管机构Austrac发布了两份金融犯罪指南，以帮助企业发现和防止数字货币和勒索软件的犯罪。
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每份指南都提供了实用的建议，帮助企业识别支付是否与勒索软件攻击有关，或者是否有人正在使用数字货币和区块链技术实施洗钱、诈骗或恐怖主义融资等犯罪。
例如，Austrac建议在识别某人是否使用数字货币资助恐怖主义时要注意的一些具体指标是，当众筹或在线筹款活动的交易与以意识形态或宗教为动机的暴力极端主义论坛相关联时，或者当客户账户收到多笔小额存款时，这些存款会立即转移到私人钱包中。
在识别与数字货币相关的潜在欺诈时，澳大利亚交易和报告中心列出了一些潜在指标，包括客户不符合数字货币交易者或投资者的“通常特征”。
该指南的发布是为了应对澳大利亚日益增长的网络威胁。根据澳大利亚网络安全中心的数据，2020-2021财年报告了500起勒索软件攻击，比前一年增加了近15%。
（编译：宁璐）
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理财天下网
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