2023-06-18 09:01:41 3

第三章　金融治理第十五条　银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务，和与客户业务关系存续期间，应当建立客户尽职调查制度，依法识别受益所有人，采取相应风险管理措施，防

2023-06-13 08:03:04 6

限制新开银行卡非柜面业务，涉诈嫌疑人自投罗网　　市反诈骗中心民警日前通过“断卡精灵”模型旅业预警模块，发现在我市惠城区如家酒店出现三名涉案“一级卡”卡主同住的情况，通过结合情报系统分析，侦办干警判断该