2023-06-27 02:09:50 8

人民银行有关部门指出，虚拟货币交易炒作活动扰乱经济金融正常秩序，滋生非法跨境转移资产、洗钱等违法犯罪活动风险，严重侵害人民群众财产安全

2023-06-17 11:09:37 3

上月底，土耳其虚拟货币交易所 Thodex 的28岁创始人厄泽尔（Faruk Fatih Ozer）在阿尔巴尼亚被捕，国际刑警组织持续了一年的追捕行动至此告一段落

2023-06-17 06:34:58 1

【外汇局管理检查司副司长黄卉：应推动将虚拟货币监管纳入法律法规规范】财联社11月22日电，在2022年金融街论坛年会“治理体系与金融稳定”平行论坛上，国家外汇管理局管理检查司副司长、最高人民法院民二庭

2023-06-10 08:49:22 3

最高法、最高检、公安部、中国证监会联合发布依法从严打击证券犯罪典型案例排版：王 俏审核：刘 畅

2023-04-21 02:39:05 3

值得注意的是，为非法吸收公众存款、集资诈骗等涉众型犯罪转移非法资金的洗钱案件持续高发，利用网络贩毒、跨境贩毒并清洗毒资毒赃的洗钱犯罪呈现多发态势，利用比特币等虚拟货币进行洗钱的新手段更加隐蔽.....