2023-08-17 11:54:17 56

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2023-07-23 05:41:27 2

牟某通过设立某区块链技术公司，内部组建技术、讲师、推广、客服、提现审核等5个团队，通过该平台以推广区块链技术和提供虚拟货币增值服务为名，承诺高额静态收益和发展下线复式计酬为诱饵，吸引用户加入

2023-07-23 01:52:12 9

《每日经济新闻》记者通过中国裁判文书网发现，2018年，我国虚拟货币的传销案件高达166起，2017年是94起，2016年是46起，2015年是10起，2014年5起，近几年年均增长率超100%

2023-07-22 08:58:30 6

经查，2021年3月至8月，犯罪嫌疑人谢某以非法获利为目的，在未获得相关行政部门许可下，从四川成都、绵阳等地上家批发购买1120升“笑气”，装成4升钢制气罐后，运回隆昌本地贩卖给葛某、陈某等16人

2023-07-21 06:13:00 1

此人的真实身份是一名外籍留学生，2015年9月份来到中国，就读于湖南长沙的一所大学，他的Plus Token虚拟币钱包项目联合创始人的身份，完全是被传销团伙包装出来的

2023-07-20 04:28:55 5

近日，鹤岗市公安局向阳分局经过1个多月的研判分析，出动70余名警力在合肥、成都、哈尔滨等地同时收网，成功破获一起以虚拟币挖矿为噱头的特大网络传销案件，抓获以一号头目赵某、二号头目苏某为首的团伙组织成员

2023-07-19 04:14:35 4

CNBC称，美国最大银行之一富国银行的前董事长兼CEO迪克-科瓦斯维奇（Dick Kovacevich）周二表示，他认为比特币是一种传销骗局

2023-07-14 11:37:30 3

辩护知识点ICO方在三大交易所上发行数字代币，则该代币应认定具有价值首先，尽管ICO活动在我国暂不合规，但在境外已逐步接受监管，较为正规的ICO活动一般参照IPO模式，会撰写白皮书进行说明项目，并配有

2023-07-13 09:34:13 9

龙华区打击整治养老诈骗专项行动办公室公布举报方式，面向社会征集相关线索，呼吁广大群众积极举报涉养老违法犯罪问题线索，共同为老年人筑起识骗防骗坚固防线

2023-07-10 06:00:55 1

为厘清此类犯罪的套路，拨开犯罪分子假面，澎湃新闻通过裁判文书网，以“虚拟货币”＋“传销”为关键词，对2014年以来由各地判决的141起刑事案件进行分析、总结，发现至少65种“传销币”复制此类套路，33