2023-07-23 12:03:07 4

新人培训和交流三、对外汇的冲击和挑战虚拟货币换汇和跨国搬砖套利，涉及利益相关方，广泛而多变，主要包括：地下钱庄、虚拟货币OTC商、跨国投资公司、外贸公司（尤其是奢侈品类）、进出口公司等，多采用对敲的方

2023-07-20 03:38:01 9

新人培训和交流三、对外汇的冲击和挑战虚拟货币换汇和跨国搬砖套利，涉及利益相关方，广泛而多变，主要包括：地下钱庄、虚拟货币OTC商、跨国投资公司、外贸公司（尤其是奢侈品类）、进出口公司等，多采用对敲的方

2023-07-20 03:12:02 1

新人培训和交流三、对外汇的冲击和挑战虚拟货币换汇和跨国搬砖套利，涉及利益相关方，广泛而多变，主要包括：地下钱庄、虚拟货币OTC商、跨国投资公司、外贸公司（尤其是奢侈品类）、进出口公司等，多采用对敲的方

2023-06-18 12:23:56 6

参会机构表示，将高度重视此项工作，按照中国央行有关要求，不开展、不参与虚拟货币相关的业务活动，进一步加大排查和处置力度，采取严格措施，坚决切断虚拟货币交易炒作活动的资金支付链路

2023-06-18 08:29:51 4

新人培训和交流三、对外汇的冲击和挑战虚拟货币换汇和跨国搬砖套利，涉及利益相关方，广泛而多变，主要包括：地下钱庄、虚拟货币OTC商、跨国投资公司、外贸公司（尤其是奢侈品类）、进出口公司等，多采用对敲的方

2023-06-17 03:16:13 10

为深入贯彻党中央、国务院有关决策部署，落实国务院金融委第五十一次全体会议精神，打击比特币等虚拟货币交易炒作行为，保护人民群众财产安全，维护金融安全和稳定，近日人民银行有关部门就银行和支付机构为虚拟货币

2023-05-25 03:45:39 5

中国人民银行6月21日消息，为深入贯彻落实党中央、国务院有关决策部署，落实国务院金融委第五十一次全体会议精神，打击比特币等虚拟货币交易炒作行为，保护人民群众财产安全，维护金融安全和稳定，近日人民银行有

2023-05-23 09:08:12 1

据区块链安全机构调查，2020年，中国未受监管的跨境流动虚拟货币价值达175亿美元，较2019年增长51％，且仍在快速增长——可以说，激增的洗钱新通道，正给中国反洗钱工作带来巨大挑战