2023-07-23 01:37:19 5

根据《防范和处置非法集资条例》，非法集资是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定，以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式，向不特定对象吸收资金的行为

2023-07-09 08:26:31 9

诈骗真凶藏匿背后“跑分平台”交易套现记者调查发现，从公安机关破获的案件看，电信网络诈骗团伙利用虚拟货币洗钱大致分为三个阶段，首先是犯罪分子将诈骗赃款用于购买虚拟货币，随后利用虚拟货币的匿名性进行多次交

2023-06-29 10:08:17 13

南都记者调查发现，目前在“预测环节”中，用户一般可以使用两种方式进行下注，一种是《CS：GO》、《DOTA2》中的游戏里可以交易的虚拟饰品或者游戏皮肤，另一种是平台自创的“虚拟币”，比如VPGAME的

2023-06-22 07:00:58 10

图片来自网络近日，诸暨警方缜密侦查、主动出击，跨省捣毁了一个利用“虚拟货币兑换”为电信网络诈骗活动提供转账洗钱服务的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人11名，现场缴获作案手机13部，依法查扣银行卡46张，冻结涉

2023-06-18 09:45:22 2

此类平台发布的假虚拟货币多没有真实代码，无法产生区块或在区块上运行，因此多采用人为拆分的方式进行代币奖励，通过在短期内不断的拆分，产生大量积分或代币，造成财富暴涨的错觉

2023-06-17 01:12:00 2

此类平台发布的假虚拟货币多没有真实代码，无法产生区块或在区块上运行，因此多采用人为拆分的方式进行代币奖励，通过在短期内不断的拆分，产生大量积分或代币，造成财富暴涨的错觉

2023-06-03 09:10:22 32

主要特点为采用金字塔式的发展会员经营模式的假虚拟货币平台，宣称其虚拟货币或积分币可产生高额回报

2023-05-27 06:01:00 10

“我明明是投资老手怎么还会被骗呢”有些骗局并不是你足够警惕、老道就可以及时发现且果断抽身的下面就来让我们看看骗子是以怎样一种诈骗新手段来设计“陷阱”的12021年11月，我市湖㳇派出所接到市民应先生的

2023-05-23 09:05:58 1

二是涉嫌资金盘，人为拆分代币此类平台发布的假虚拟货币多没有真实代码，无法产生区块或在区块上运行，因此多采用人为拆分的方式进行代币奖励，通过在短期内不断的拆分，产生大量积分或代币，造成财富暴涨的错觉

2023-05-19 07:12:29 7

在节目中，浙江工商大学金融系朱晋教授指出，“UBank数字钱包交易所虽然披上了区块链和虚拟货币的外衣，但是运作模式是通过拉人头、发展下线，再用下线的钱支付给上线本质还是一个庞氏骗局