2023-08-28 03:31:20 3

湖南警方捣毁外汇“杀猪盘”诈骗窝点涉案金额3.2亿元2020年7月，宋女士通过股票群结识了一位微信好友，该微信好友称目前股票行情不好，赚不到钱，炒外汇是一个很好的投资赚钱渠道

2023-07-31 11:12:34 3

微信群里，诈骗团伙成员有的扮演讲师明面引导，有的扮演股民侧面哄抬，利用话术、虚假盈利截图、直播等手段，骗取股民的信任，谎称“股市行情不佳、股指期货交易获利更大”，诱骗被害人在何某等人联系的虚假股指交易

2023-07-25 01:23:52 3

中新社内蒙古通辽12月10日电 (记者 张林虎)记者10日从内蒙古自治区通辽市公安局科尔沁分局获悉，该局历时3个月，打掉一个利用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人63名，该团伙洗钱金额

2023-07-23 11:17:08 10

该团伙分工明确，2021年5月开始，以犯罪嫌疑人季某、张某、王某为首的犯罪团伙利用境外聊天软件飞机（Telegram）串联发展下线人员，将涉嫌网络传销、涉诈、涉赌等犯罪资金通过波场链(USDT-TRC

2023-07-23 05:32:24 7

骗子以各种理由要求受害人转账骗走超21万元后失踪陈女士告诉民警，按照客服要求，她不仅提交了身份证等相关材料，还下载了手机银行App

2023-07-21 10:18:54 10

对于蒋委及辩护人的上诉意见，株洲中院在刑事裁定书中称，李原、蒋委、肖大光等人提供自己的银行卡绑定平台，通过操作倒卖泰达币，客观上为他人犯罪转移资金提供了支付结算帮助

2023-07-21 03:49:15 67

市公安局反诈中心会同 东港公安分局成立专案组 直赴300公里外 对取款人王某实施抓捕 王某落网后经扩线深挖 鹿某、程某等10名 洗钱团伙成员相继落网为尽快挖出 该洗钱团伙的上线专案组连夜开展审讯、研判

2023-07-20 08:50:44 1

近日毕节市、黔西市二级公安机关联动出击打掉一个特大电信网络诈骗犯罪团伙侦破电信网络诈骗案件50余起抓获涉案嫌疑人53名扣押涉案车辆1辆 及作案手机60余部收缴赃款34万元 及虚拟货币若干冻结涉案资金5

2023-07-20 07:07:52 10

团伙成员利用非法架设的四方支付平台与地下钱庄以及上游赌博等多个犯罪团伙对接，构建一条集成支付宝、微信、商家收款码、网络直播平台虚拟账号等多个收款方式的洗钱通道，24小时不间断为犯罪团伙洗钱

2023-07-20 05:37:56 1

百色警方供图通过对该洗钱团伙的火币资金链扩线研判，百色警方共查出涉案虚拟货币账户347个，涉案银行卡400余张，随后便开展了集群战役