2023-07-20 01:42:29 5

积极响应FATF关于虚拟货币反洗钱反恐怖融资监管方面的应对建议，吸取各国先进的监管经验，建立机构和区域间协作机制，推动决策者、监管机构、金融情报中心、执法机关形成监管合力，以风险为本原则识别、评估虚拟

2023-07-05 05:12:03 1

报告显示，多国央行考虑开发和发行央行数字货币（CBDC），未来五年内可能会有面向消费者的 CBDC 推出，而面向消费者的 CBDC 可能需要某种形式的公司合作

2023-06-26 09:05:59 5

平安证券研究所金融和金融科技研究团队指出，监管再次重申虚拟货币不应且不能作为货币在市场上流通使用，会议也首次提出要打击比特币挖矿和交易行为，表明监管机构始终对虚拟货币持否定态度

2023-06-26 06:18:45 8

虚拟货币为跨境转移赃款提供便利2021年10月福建南安市公安机关破获一起“杀猪盘”诈骗案件，犯罪团伙利用交友软件吸引用户到虚拟投资平台，再通过泰达币洗钱的方式完成跨境结算，兑换成人民币，最终完成诈骗

2023-06-20 08:35:05 5

此外，在外出宣传活动中，该行工作人员一行四人分为两个小组通过“进企业”“进社区”等方式，向客户群体派发反洗钱等相关内容的宣传折页，并对洗钱主要表现形式、以及近期菏泽发生较多的电信诈骗案例等内容进行了细

2023-06-20 12:06:53 4

洗钱罪是指通过某类中介方式来隐瞒和掩饰违法所得及其收益的性质和来源，掩饰隐瞒犯罪所得罪则包括窝藏、转移、收购或代为销售赃物四种行为

2023-06-18 01:28:14 5

（三）追踪监测难度由于客户很容易在匿名状态下通过互联网形式开通注册虚拟资产交易账户，加之链上交易网络错综复杂，与传统交易渠道之间存在明显认知壁垒，监管机构和执法机构对虚拟货币交易追踪时往往面临较大的技

2023-05-20 02:24:09 1

平安证券研究所金融和金融科技研究团队指出，监管再次重申虚拟货币不应且不能作为货币在市场上流通使用，会议也首次提出要打击比特币挖矿和交易行为，表明监管机构始终对虚拟货币持否定态度