2023-07-24 10:06:27 5

犯罪嫌疑人到案后供述，在“币之家”发行之初，他们会找一些在虚拟货币圈有一定号召力的玩家帮他们炒热价格，并给予这些玩家35%的返点

2023-07-21 03:49:15 7

市公安局反诈中心会同 东港公安分局成立专案组 直赴300公里外 对取款人王某实施抓捕 王某落网后经扩线深挖 鹿某、程某等10名 洗钱团伙成员相继落网为尽快挖出 该洗钱团伙的上线专案组连夜开展审讯、研判

2023-07-20 03:59:43 3

专案组通过调取银行流水、梳理“资金流”、关联案件等大量工作后，基本锁定犯罪团伙人员相关信息及活动轨迹，历时两个多月，辗转重庆、河北保定、河南鄢陵、四川泸州等13个省份、22个城市，在属地公安机关的协助

2023-07-20 03:26:10 7

南都此前报道，宋密秋化名“张健”，自2012年开始从事组织领导传销活动，先后设立“云数贸”、“五行币”等传销组织，发展线下线会员，其中仅“五行币”传销涉案资金超过17亿元

2023-07-20 03:20:02 1

眼下境内涉案各环节上的犯罪嫌疑人全部到案了但这起特大金融理财骗局的侦办工作并没有终结对境外诈骗集团的主要成员宜昌警方正时刻密切关注他们的动向警方提醒天上不会掉馅饼,“高额回报”“快速致富”等投资理财项

2023-07-19 09:51:27 5

扬子晚报网4月20日讯 （记者 任国勇 通讯员 六公宣）近日，南京六合警方在侦破一起裸聊敲诈案时，顺藤摸瓜挖出背后的洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人12名，涉案资金流水150万余元

2023-07-14 04:45:31 3

6、嵩山路分局成功侦破张某等人非法制造、出售非法制造的发票案2019年5月，我局按照公安部打击涉税犯罪“会战六号”工作部署，对张某功、杨某林、杨某秀等人涉嫌非法制造、出售非法制造的发票案件线索开展深度

2023-07-13 09:12:40 43

虚拟货币为跨境转移赃款提供便利2021年10月福建南安市公安机关破获一起“杀猪盘”诈骗案件，犯罪团伙利用交友软件吸引用户到虚拟投资平台，再通过泰达币洗钱的方式完成跨境结算，兑换成人民币，最终完成诈骗

2023-07-13 05:40:16 8

揭秘传销式数字货币骗局利用“维卡币”诈骗150亿元，98名嫌犯被公诉湖南日报·华声在线记者 于振宇 通讯员 戴亮 5月24日，株洲县检察院对公安部督办的“3·15”维卡币特大网络传销案第三批次的最后4

2023-07-12 07:40:48 43

虚拟货币为跨境转移赃款提供便利2021年10月福建南安市公安机关破获一起“杀猪盘”诈骗案件，犯罪团伙利用交友软件吸引用户到虚拟投资平台，再通过泰达币洗钱的方式完成跨境结算，兑换成人民币，最终完成诈骗