2023-08-04 04:02:22 3

警方了解发现，所谓的“民间互助理财”组织不生产、销售任何产品，不提供任何服务，以“拉人头”的方式收取加入资格费，以邀请亲戚、朋友等做互帮互助理财为由，以串门走访的形式带到传销人员的出租房内面对面轮番进

2023-07-24 03:38:09 7

宣称投入5000元，一年内最高可变为400多万电子货币据悉，“五行币”案主犯宋密秋2012年开始组织“云数贸”传销活动，以非法牟利为目的，以高额返利为诱饵，要求参加者缴纳不同数额的费用，成为个人认证商

2023-07-23 04:25:44 5

三、组织领导传销罪刑法第二百二十四条的规定：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量

2023-07-20 10:15:31 6

以上两个案件当事人入罪与否（“熊猫金元”案侦查阶段的罪名是组织、领导传销活动罪，PlusToken案已终审判决）的关键，是《刑法》的规定（第224条）：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要

2023-07-19 07:14:13 4

案例：利用比特币买卖外汇起诉案例，案号“润检二部刑诉〔2021〕9号”，江苏镇江的案件，被告林某为庄某收购兰特（兰特是南非的货币，1人民币约等于2.5兰特），庄某再使用兰特购买比特币，范某某在中国将该

2023-07-15 02:53:24 9

打着“居家创业”“隔离经济”“网络兼职”等旗号，以“动动手指轻松赚钱”“躺着赚钱”等话术吸引群众加入，从事视频点赞、视频观看、广告点击、会员卡销售的传销活动，以及其他损害人民群众利益、扰乱市场经济秩序

2023-07-14 11:37:30 3

辩护知识点ICO方在三大交易所上发行数字代币，则该代币应认定具有价值首先，尽管ICO活动在我国暂不合规，但在境外已逐步接受监管，较为正规的ICO活动一般参照IPO模式，会撰写白皮书进行说明项目，并配有

2023-07-14 05:46:17 9

为有效打击犯罪，进一步查清案件事实，特通告如下：一、请尚未报案的“MARK平台”涉嫌组织、领导传销活动涉案投资人于2021年8月底前，携带报案材料、本人身份证复印件、相关银行卡复印件、银行卡交易明细以

2023-07-14 04:36:33 8

在审理亚泰坊传销组织犯罪中，被告人时长祥等传销组织成员通过组织开会、培训、路演、建立微信群、组织外盘护盘等方式进行虚假宣传，在宣传过程中歪曲国家“一带一路”政策，虚构柬埔寨“西港特区”投资项目，通过缴

2023-07-13 11:47:58 7

法院二审审理认为，上诉人段某、李某等１０人及原审被告人宋某等２５人，扰乱社会经济秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪